MS - 美狮贵宾会

第一届董事会第十二次会议决定布告

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。。。

　　会议日期：2010年8月24日会议地址：公司四楼会议室与会董事：刘志坚、王学良、李保才、刘绍宏、王敏雪、陈守武、刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政。。。。。。。。

　　公司董事会已于2010年8月14日专人投递、邮件大局通知整个董事，，，，，，于2010年8月24日现场会议大局召开第一届第十二次董事会。。。。。。。。

　　本次会议由董事长刘志坚先生召集主持，，，，，，应到会董事10名，，，，，，实到董事10名。。。。。。。；；；；；嵋樵诒Ｕ纤卸鲁浞职浞⒍那疤嵯，，，，，，以现场填写表决票的大局审议表决，，，，，，本次会议的召集、召开和表决法式切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。。。。。。。。

　　本次会议对下列议案进行审议：

　　一、会议以6票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，4票回避的表决了局，，，，，，审议通过了《关于

　　独立董事津贴调整的议案》；；；；；

　　鉴于本公司上市后，，，，，，独立董事责任和工作内容产生了变动，，，，，，以及独立董事对公司的法人治理结构和公司发展所起到的积极作用，，，，，，公司独立董事津贴由3万元/人·年调整为为5万元/人·年（不含税），，，，，，按月发放，，，，，，所涉及的幼我所得税统一由公司代扣代缴。。。。。。。。4名独立董事刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政回避表决。。。。。。。。该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。。

　　二、会议以10票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权的表决了局，，，，，，审议通过了《MS - 美狮贵宾会沉大决策造度》；；；；；该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。。

　　三、会议以10票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权的表决了局，，，，，，审议通过了《MS - 美狮贵宾会2010年度半年报》；；；；；

　　四、会议以10票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权的表决了局，，，，，，审议通过了《关于订正<MS - 美狮贵宾会高管人员绩效查核与薪酬激励造度>的议案》；；；；；

　　五、会议以10票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权的表决了局，，，，，，审议通过了《关于召开一时股东大会的议案》；；；；；决定于2010年9月9日上午9：00在公司四楼会议室召开公司一时股东大会。。。。。。。。

　　特此决定（以下无正文）

　　MS - 美狮贵宾会董事会

　　二○一○年八月二十四日